Что делать если взломали страницу в ВК
Иностранные мошенники, как можно привлечь к ответственности?
Здравствуйте!
Стал жертвой иностранных (молдавских) мошенников:
Компания: SAFE SOLID TRADING (SST) ltd
Сайт: http://www.golden.markets
Телефон: 84996813435
Краткое описание:
Поступали телефонные звонки где мне упорно предлагали доп. заработок на бирже. Решил начать с $1000 и за месяц баланс вырос на $200. 20% в месяц это огромный прирост в валюте, поэтому я согласился увеличить депозит до $100 000 (взял кредит). Ещё через месяц баланс стал $130 000.
Я запросил вывод средств в размере $50 000 для погашения кредита. Неделю обещали вывод, меня это насторожило, и я закрыл все сделки. Далее сотрудники сообщили что вывод осуществлён (но никаких подтверждающих документов не предоставили). Вывод не получал, недавно сотрудники golden markets перестали отвечать на телефон.
Анализ ситуации:
1. На их сайте указан офис БЦ «Бета Плюс», 5 этаж, Алтуфьевское ш., 1, Москва, Россия. Поехал туда, администратор БЦ сказал, что такой компании у них нет и никогда не было, также сообщила что я не первый кто их ищет.
2. Номер телефона 84996813435 зарегистрирован на оператора ООО "ИНТЕЛЛИН". Поехал к ним, сказали, что этот номер используется их партнером из Молдовы для IP телефонии.
3. Нашёл в интернете информацию что мошенники это некие Anatolii Ciornenichii и Denis Cuculescu из Кишинёва (Молдова), имеются сканы их удостоверений личности.
В наличии:
1. Договор с SAFE SOLID TRADING (SST) ltd
2. Вся переписка с финансовым отделом finance@golden.markets
3. Заявка на вывод средств
4. Справка от Сбербанка в том, что были осуществлены платежи в адрес SAFE SOLID TRADING (SST) ltd на суммы $1000 и $100 000
5. Справка от Сбербанка в том, что вывод средств на мою карту\счёт не поступал.
6. Справка от БЦ «Бета Плюс» в том, что компания SAFE SOLID TRADING (SST) ltd не является их арендатором.
7. Справка от ООО "ИНТЕЛЛИН" в том, что номер 84996813435 используется для IP телефонии в Молдове.
Вопросы:
1. Существуют ли какие-то межправительственные соглашения между РФ и Молдовой по сотрудничеству для поиска мошенников?
2. Стоить ли написать заявление в посольство Молдовы в России?
3. Какой должен быть мой порядок действий?
Консультация юриста онлайн
Ответ на сайте в течении 15 минут
-
Адвокат, юрист по уголовным деламДоброе утро!
Из приведенного Вами здесь случая, усматриваются безусловные признаки преступления по ст. 159 (2) УК РФ (мошенничество).
Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину,
В посольство р-ки Молдова обращаться не нужно.
Поскольку на основании п. 2 Договора между Российской Федерацией и Республикой Молдова от 25 февраля 1993г.
Граждане одной Договаривающейся Стороны имеют право свободно и беспрепятственно обращаться в суды, прокуратуру, нотариальные конторы (далее именуемые «учреждения юстиции») и в иные учреждения другой Договаривающейся Стороны, к компетенции которых относятся гражданские (в том числе трудовые, жилищные), семейные и уголовные дела, могут выступать в них, возбуждать ходатайства, предъявлять иски и осуществлять иные процессуальные действия на тех же условиях, как и собственные граждане.
— то Вам достаточно самим либо через представителя подать соответствующее заявление в правоохранительные органы р-ки Молдова.
С уважением, Райнхард Хайдрих.
Мошенничество в области косметических фирм
МЕНЯ ПРИГЛАСИЛИ НА ПРОЦЕДУРУ В ФИРМУ ДЕШЕЛИ ПОКА МЕНЯ МОТАЛИ ИЗ КАБИНЕТА В КАБИНЕТ ПОПУТНО УГОВАРИВАЯ КУПИТЬ ИХ КОСМЕТИКУ НЕ ДАВАЯ ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕВЕСТИ ДУХ ПРЕДЛОЖИЛИ ДЛЯ ПРОСТОТЫ И БЫСТРОТЫ ОСТАВИТЬ ПАСПОРТ И КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИЛИ ДОКУМЕНТЫ ПОПРОСИЛИ ПОДПИСАТЬ ЧТО Я И СДЕЛАЛА А ТЕПЕРЬ РАЗОБРАЛАСЬ И НЕ ХОЧУ ИМЕТЬ С НИМИ ДЕЛО МОЖНО ЛИ ОТКАЗАТЬСЯ МНЕ ОТ ЭТОЙ УСЛУГИ?
-
Юлия ТоропЮристЕлена, здравствуйте!
К сожалению, эта фирма приобрела печальную известность у юристов, к которым постоянно поступают вопросы о том, как избавиться от навязанных кредитов и купленной косметики.
Уточните, пожалуйста, что конкретно Вы подписали, какие документы, на получение каких услуг? Подписывали ли Вы документы на получение кредита в банке на приобретение косметики? Если да, срочно обращайтесь в этот банке, СРОЧНО! и заявите о расторжении договора, требуйте не перечислять деньги, поскольку Вы были введены в заблуждение.
Куда и к кому обращаться за помощью, если пострадал от действий интернет-мошенников?
ЗДРАВСТВУЙТЕ.МЕНЯ ЗОВУТ ЛЕОНИД. Я ПОСТРАДАЛ ОТ ДЕЙСТВИЙ МОШЕННИКОВ В ИНТЕРНЕТЕ...ХОТЕЛ КУПИТЬ ТЕЛЕВИЗОР.ОФОРМИЛ ЗАЯВКУ НА САЙТЕ.ПОТОМ СО МНОЙ СВЯЗАЛИСЬ ПУТЁМ СМС,ЭЛ.ПОЧТЫ И ПО ТЕЛЕФОНУ ЛИЧНО....НА ПОЧТУ ПРИСЛАЛИ ДОГОВОР И РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ПРЕДОПЛАТЫ...ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ДЕНЕГ МЕНЯ УВЕДОМИЛИ,ЧТО ПЕРЕВОД ПОЛУЧЕН И ТОВАР ОТГРУЖЕН И ЖДЁТ ОТПРАВКИ ...ТАКЖЕ БЫЛ ВЫСЛАН КОД ТРЕККИНГ ДЛЯ ОТСЛЕЖИВАНИЯ НА САЙТЕ ПЕРЕВОЗЧИКА .ЧЕТЫРЕ ДНЯ ОНИ ОТВЕЧАЛИ НА ЗВОНКИ И БЫЛА КАКАЯ-ТО ДИНАМИКА НА САЙТЕ ПЕРЕВОЗЧИКА.30 МАРТА ИСЧЕЗ ИЗ ИНТЕРНЕТА САЙТ ПРОДАВЦА И САЙТ ПЕРЕВОЗЧИКА...НА ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ ТОЖЕ ПЕРЕСТАЛИ ОТВЕЧАТЬ...ЕСТЬ НОМЕР КАРТЫ АЛЬФА БАНКА И ФАМИЛИЯ И ИМЯ ВЛАДЕЛЬЦА,А ТАКЖЕ ЧЕК СБЕРБАНКА О ПРОВЕДЁННОЙ ОПЛАТЕ С КАРТЫ СБЕРБАНКА НА КАРТУ МОШЕННИКА.ОСТАЛАСЬ ПЕРЕПИСКА НА МОЕЙ ПОЧТЕ...КУДА ОБРАЩАТЬСЯ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ С ЗАЯВЛЕНИЕМ И ВОЗМОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ И ПРИВЛЕЧЬ МОШЕННИКА К ОТВЕТУ ЗА ЕГО ДЕЙСТВИЯ...ЗНАЮ ,ЧТО ЕСТЬ ЕЩЁ ПОСТРАДАВШИЕ С УВАЖЕНИЕМ .ЛЕОНИД
-
Анна СухареваЮристЗдравствуйте. Обращайтесь с заявлением в органы полиции. Исходя из того, что Вы написали, есть вероятность того, что данных лиц удастся оперативно найти и привлечь к ответственности.
Интернет-мошенники
Здравствуйте уважаемые юристы! Мы стали жертвой интернет-мошенников. Подскажите, пож-та, что делать. Купили велосипед в интернет-магазине, проплатили. Срок поставки (последний был 14.06.14), чек имеется. На сегодняшний день ни велосипеда, ни сайта, на котором покупали. Банковские данные их имеются. (ИНН, КПП). Вчера сделала скрин-шот некоторых страниц сайта. Спасибо за ответ!
-
Адвокат, юрист по уголовным деламКроме заявления о преступлении в органы внутренних дел, порекомендовать нечего.
Неужели только так? Нельзя возместить деньги?
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
