Как обезопасить себя если иногда нашими услугами пользуются мошенники?

Question

Добрый день.

Наша компания занимается разработкой сайтов и маркетингом для финансовых компаний (брокеров/банков/инвестиционных компаний). Некоторые из этих компаний закрываются с явно мошенническими признаками, как либо отсеивать их на этапе заключения сделки практически невозможно. Есть ли повод переживать для нашей команды и как обезопасить себя в будущих сделках?

Заранее спасибо.

Александр, г. Москва 3 декабря 2018 г. 22:10

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течении 15 минут

Хм. Не совсем правильно я изложил суть вопроса, извините. Данные компании так или иначе принимают деньги от клиентов (инвестиции или самостоятельная торговля финансовыми инструментами) и, зачастую, «исчезают» под разными предлогами с деньгами клиентов. Переживания наши состоят в том, как максимально избежать того, чтобы нас связывали с преступлениями данных компаний и сохранять свое честное имя.

3 декабря 2018 г. 22:20

Answer 1 · 2018-12-03T22:15:03+03:000

Александр, здравствуйте!

От мошенничества (ст. 159 УК РФ) никто не застрахован.

У Вас несколько вариантов. Приобрести доступ к информационным ресурсам типа СПАРК, проверка контрагентов и т.д., но безусловно информация будет не полной.

Можно принять штат лицо на должность специалиста по экономической безопасности, чтобы осуществлял проверку контрагентов, делал заключение, и вносил предложения по поводу заключения договора.

+ в договоре прописывать условия о 100% предоплате. Это конечно идеальный вариант.