Мошенничество с наследством

здравствуйте! Могу вам сказать только с житейской точки зрения, а не как юрист. Действительно существует такой способ " отмывания" денег. Лично я сталкивалась с картами. Мои знакомые находили людей, которые по своим паспортам открывали карту в альфа-банке и давали этим людям 500 рублей ( сами за это получали по 2000 за карту). За 500 рублей нужно было придти в банк и открыть там карту ( ее не забирали). Потом люди, которым все это нужно получали сами карту. Перечисляли туда миллион, снимали, а дальше судьба мне неизвестно. Но тк оформляли карты в основном знакомые своим знакомым могу сказать точно, что нм у кого и никогда проблем с картами не было. Они были дебетовые( т.е. В минус уйти нельзя). Думаю счета нужны для того, чтобы сумму переводить большую или иностранную валюту. Врядли вам выслали предложение представители юридической фирмы, скорее всего — это люди, которые ищут тех, кто на себя откроет счет и получат в 3-4 раза больше чем вы. Последствия вас могут. Ожидать какие угодно. А т.к. Счет открыт на вас вы можете сразу же его закрыть. Хоть через день-два! Проверьте информацию по данной фирме в интернете, почитайте отзывы и очень хорошо подумайте. всего хорошего!

Здравствуйте.

И узнаю, что старый хозяин дал доверенность из Германии знакомой, и
оформил дом опять на себя., но при покупке дома мне сказал, что
документов на дом нет,.Куда мне обратиться, какие мои действия.?? Как мне детей прописать и вообще что делать?

Вам необходимо обратиться в суд (по месту нахождения недвижимого имущества), где ответчиком будет выступать Продавец. Иск должен содержать требование о признании права собственности на данный жилой дом.

В 2011 году решила оформить через юстицию дом. взяла выписки с
похкниги, на праве частной собственности дом числится за мной, имеется
номер лицевого счета.

Вам необходимо приложить данную выписку их похозяйственной книги из Администрации, Договор купли-продажи, если таковой имеется, домовую книгу, подтвердить данные факты свидетельскими показаниями соседей.

Если право собственности зарегистрировано за прошлым собственником, к сожалению, решить данную проблему возможно только через суд.

С уважением,

Шелковая Наталья Николаевна

Александр, добрый день!

К сожалению в подобный ситуации, Вам трудно будет помочь.

Конечно можно порекомендовать обратиться в полицию, но почти наверняка Вам там откажут, дела не заведут, никого ни найдут.

Постарайтесь заказать выписку по реквизитам, куда были направлены денежные средства.

Если получится установить данные, то можете обратиться в суд с иском о неосновательном обогащении.

У меня есть расписки на 107 тыс рублей, срок прошел 1 декабря, есть люди с расписками на 500 тыс, на 200 и тд.Как нам действовать, чтобы привлечь ее по статье мошенничество'?

Виктория

Пишите заявление в полицию, раз таких человек несколько, чем больше заявлений, тем больше шансов привлечь ее к ответственности, если ни одного платежа по распискам от неё нет следовательно умысел есть, отличительной чертой мошенничества — является способ завладения чужим имуществом: обман потерпевшего или злоупотребление его доверием. Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить (например, получение физическим лицом кредита, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства). 

Но есть кончено шанс, что сотрудники полиции «отфутболят» Вас в суд в гражданском порядке после проведения проверки в порядке ст. 144-145 УПК РФ, так как доказать у неё умысел на совершение преступления (что брала в долг зная, что не будет отдавать) достаточно сложно, однако «убьют, придется продать почку» как раз может свидетельствовать о наличии умысла.

Судебная практика противоречива, но есть и положительные решения:

https://rospravosudie.com/cour...
В мае 2008 года Докучаева Н.Е. зная, что у Н. в наличии имеются денежные средства в сумме 300000 рублей, и, имея умысел на хищение денежных средств путем злоупотребления доверием, воспользовавшись тем, что Н. является ее подругой и доверяет ей, предложила Н. отдать деньги в сумме 300000 рублей в заем сроком на 1 год под 5% ежемесячно якобы для К., в действительности не имея таких намерений. Н., доверяя Докучаевой Н.Е., согласилась на передачу денег в заем.

<дата> в дневное время Докучаева Н.Е., продолжая свои преступные действия, находясь в квартире по <...> <...>, получила от Н. деньги в сумме 300000 рублей, вновь заверила Н., что позже представит договор займа денежных средств с К., чем вновь ввела Н. в заблуждение относительно своих истинных намерений. Докучаева Н.Е., получив от Н. деньги в сумме 300000 рублей путем злоупотребления доверием, таким образом, похитила их.

После чего в июле 2008 года Докучаева Н.Е., зная, что у А., Д. в наличии имеются денежные средства в сумме 100000 рублей у каждого, продолжая свои преступные действия, направленные на хищение указанных денежных средств путем злоупотребления доверием, предложила отдать деньги в сумме сто тысяч рублей в заем сроком на два года под 5% ежемесячно якобы П. и деньги в сумме 100000 рублей в заем сроком на два года под 5 % ежемесячно якобы С., в действительности не имея таких намерений. А. и Д., доверяя Докучаевой согласились на передачу денег в заем.

Через несколько дней в июле 2008 года в дневное время Докучаева Н.Е., находясь в магазине <данные изъяты>, расположенном по <...>, получила от А. деньги в сумме сто тысяч рублей и Д. деньги в сумме сто тысяч рублей, вновь заверила их, что позже предоставит договора займа денежных средств с П. и С., чем вновь ввела А. и Д. в заблуждение относительно своих истинных намерений. Докучаева Н.Е., получив от А. деньги в сумме 100000 рублей и Д. деньги в сумме сто тысяч рублей злоупотребления доверием, таким образом похитила их.

Позже, в 2008 году Н., Д., А. стали требовать от Докучаевой Н.Е. передать договора займа денежных средств. Докучаева Н.Е. с целью сокрытия своих преступных действий собственноручно заполнила договора займа денежных средств от имени К., П., С., после чего передала подложные договора займа денежных средств Н.

Таким образом, Докучаева Н.Е., похитив денежные средства путем злоупотребления доверием распорядилась ими по своему усмотрению, причинив потерпевшей Н. ущерб в крупном размере на сумму 300000 рублей, потерпевшему А. значительный ущерб в сумме 100000 рублей, потерпевшему Д. значительный ущерб на сумму 100000 рублей.