Подозрения в мошенничестве при оформлении ИП по моим данным

Question

Здравствуйте. Нашёл объявление на авито, вакансия перевозка финансовой документация. Обязательные условия для устройства на работу это оформление ИП, сказали организация берет на себя все формальности, от меня требуется только посетить бухгалтерию. Так же сказали, что всю документацию и налоги по ИП будут вести и оплачивать они.Оформили ИП основной вид деятельности грузоперевозки. Сказали нужно открыть расчетный счёт в банке и там же получить обычную карточку для физического лица.После оформления расчетного счета сказали что нужно будет сказать им логин и пароль от расчетного счета, чтобы бухгалтер занимался бухгалтерией по мне. Пока все это делаю, сказали в процессе могу работать, за полторы недели всего лишь один раз нужно было отвезти папку с документами. В офисе до сих пор не был, первая встреча с работодателем проходила в кафе.Закрадываются сомнения, что это какие то мошенники. Подскажите есть ли вероятность быть обманутым.??

Владислав, г. Москва 5 декабря 2018 г. 13:20

Консультация юриста онлайн

Ответ на сайте в течении 15 минут

Answer 1 · 2018-12-05T23:10:58+03:000

Здравствуйте.

Вероятность быть обманутым очень высока. Во-первых, где сейчас находятся Ваши документы на оформление ИП? Хотелось бы надеяться, что они у Вас. Как давно Вы открыли ИП?

Второе. Непонятно, при чем тут перевозка финансовой документации и грузоперевозки. Грузоперевозки — это деятельность транспортных организаций. То есть, Вы зарегистрировали на себя вид деятельности по перевозке грузов. Для этого вида деятельности, как минимум, нужно иметь грузовые машины (хотя бы в аренде). Деятельность сама по себе достаточно сложная, ответственная и много нюансов и обязанностей. А перевезти финансовые документы — это не более, чем работа курьера.

Что касается карты. Вы видели этого бухгалтера? Заключали с ней договор на ведение Ваших документов? Просто без документов Вы не сможете ничего доказать.

Если Вы открыли расчетный счет в Сбербанке, то они, действительно, выдают карту. (Возможно, и другие банки тоже выдают аналогичные карты). Все дело в том, что по этой карте можно обслужиться в любом магазине (деньги будут списаны с расчетного счета). Если знать Ваши данные расчетного счета, до деньги онлайн можно без труда переводить на другие счета.

То есть, Ваш так называемый «работодатель» может вполне под Вашим именем зарабатывать. Деньги с Вашего счета тратить или переводить на свой счет (в общем, обналичивать). Вы же все данные ему передали. Никаких отчислений за Вас не сделать (это достаточно высокие суммы, если Вы попали на мошенников им это не надо). Когда начнутся «проблемы», например, налоговая заблокирует счет за неуплату налогов, «работодатель» может просто исчезнуть и оставить Вам ворох проблем. Потом выяснится, что Вы заработали много-много денег, которых не видели, и Вам надо оплатить все налоги. Доказать, что по факту работали не Вы, достаточно сложно.

Поэтому, первый совет: срочно обратитесь в банк, где у Вас открыт счет и попросите выписку движения денежных средств на счете. Или сделайте это электронно на сайте банка. Сообщите банку, что логин и пароль попал в руки третьих лиц. Нужно прекратить доступ третьих лиц к Вашему счету.