Как объяснить банку, что директор ООО не занимается незаконной деятельностью?
Здравствуйте! Я учредитель и одновременно директор ООО, моя доля 100%.
Занимаюсь грузоперевозками, на балансе имеется грузовой автомобиль. . Автомобиль находится в неисправном состоянии. Имеется расчетный счет в сбербанке, на который поступали денежные средства от контрагентов за грузоперевозки. Выполнить эти заказы я не мог из-за неисправности автомобиля. Эти заказы я отдавал знакомому ИП. При поступлении денежных средств, я на следующий день их переводил ему. Банк прислал письмо с указанием 115 статьи ФЗ и просит разъяснить экономический смысл проводимых операций. Мною руководило одно: не потерять клиентов. Заказчиком же было все равно кто выполнит заказ. Я не хотел отдавать свои заказы напрямую ИП, так как потерял бы заказчиков. Как мне это объяснить банку?
Сам простой вариант составить с ИП соглашение о совместной деятельности и его предоставить в СБ, могу помочь составить такое соглашение, пишите в чат
Здравствуйте. В рамках закона «О противодействии легализации ( отмывания) доходов, добытых преступным путём, и финансированию терроризма» контролю подлежат, в том числе операции, вызывающие сомнение. Вы обязаны предоставить документы, подтверждающие легальностью проведения сделок.
Информационное письмо в банк с пояснением экономического смысла операций по счету
Необходима помощь в ответе банку - информационное письмо с пояснением экономического смысла проводимых операций по счету. ООО.
Добрый день. Возможно Вам нужен ответ на запрос банка в соответствии с ФЗ 115, такой ответ целесообразно давать на бланке организации, пояснить информацию по каждому пункту разумными экономическими причинами, приложить документы, подтверждающие доводы или обосновать невозможность их предоставления, форма ответа является произвольной.
