Получите консультацию
бесплатно
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Консультация юриста онлайн. Ответ на сайте в течение 15 минут
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Последние вопросы по теме: "Экономический смысл проводимых операций по расчетному счету образец"

Как объяснить банку, что директор ООО не занимается незаконной деятельностью?

Здравствуйте! Я учредитель и одновременно директор ООО, моя доля 100%.

Занимаюсь грузоперевозками, на балансе имеется грузовой автомобиль. . Автомобиль находится в неисправном состоянии. Имеется расчетный счет в сбербанке, на который поступали денежные средства от контрагентов за грузоперевозки. Выполнить эти заказы я не мог из-за неисправности автомобиля. Эти заказы я отдавал знакомому ИП. При поступлении денежных средств, я на следующий день их переводил ему. Банк прислал письмо с указанием 115 статьи ФЗ и просит разъяснить экономический смысл проводимых операций. Мною руководило одно: не потерять клиентов. Заказчиком же было все равно кто выполнит заказ. Я не хотел отдавать свои заказы напрямую ИП, так как потерял бы заказчиков. Как мне это объяснить банку?

Дмитрий, г. Казань
Экономический смысл проводимых операций по расчетному счету образец
 
Юрист: Александр Лупу
сейчас online

Сам простой вариант составить с ИП соглашение о совместной деятельности и его предоставить в СБ, могу помочь составить такое соглашение, пишите в чат

 
Юрист: Екатерина Беспалова
сейчас online

Здравствуйте. В рамках закона «О противодействии легализации ( отмывания) доходов, добытых преступным путём, и финансированию терроризма» контролю подлежат, в том числе операции, вызывающие сомнение. Вы обязаны предоставить документы, подтверждающие легальностью проведения сделок.

 

Информационное письмо в банк с пояснением экономического смысла операций по счету

Необходима помощь в ответе банку - информационное письмо с пояснением экономического смысла проводимых операций по счету. ООО.

Максим, г. Москва
Экономический смысл проводимых операций по расчетному счету образец
 
Юрист: Александр Конев
сейчас offline

Добрый день. Возможно Вам нужен ответ на запрос банка в соответствии с ФЗ 115, такой ответ целесообразно давать на бланке организации, пояснить информацию по каждому пункту разумными экономическими причинами, приложить документы, подтверждающие доводы или обосновать невозможность их предоставления, форма ответа является произвольной.

 
Была ли эта статья для вас полезной?
0
0
Поделиться:
Мы рады, что статья была полезной для вас
Информация на сайте могла устареть, рекомендуем обратиться к юристу для уточнения вашего вопроса.
Поле обязательно для заполнения
Введите номер телефона для связи
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
Вас консультируют лучшие квалифицированные юристы
Бесплатно: Наши адвокаты оказывают бесплатную первичную консультацию по любым юридическим вопросам. 90% процентов дел решаются одной бесплатной консультацией.
Круглосуточно: Задайте вопрос юристу по недвижимости в онлайн-чате, либо позвоните по телефону горячей линии круглосуточно и без выходных
Ваша заявка принята!
Юрист свяжется с вами в ближайшее время
  • Кратко опишите проблему и оставьте свои контактные данные
  • В течении 5 минут с вами свяжется юрист и ответит на ваши вопросы
  • Вы получаете развернутый ответ юриста и знаете как действовать
    дальше
Поле обязательно для заполнения Введите номер телефона для связи
У вас есть вопрос к юристу?
Готовы задать вопрос сейчас?
Вы уверены что вам не требуется помощь профессионала?
Это бесплатно, быстро и удобно! Вы можете получить консультацию просто позвонив по телефону:
8 499 938-51-92