Заблокировали счет по 115-ФЗ и требуют предоставить документы, хранящиеся у бухгалтера за границей
Добрый вечер. Заблокировали счет по115 фз. Просят предоставить пакет документов а документы у бухгалтера а она на в уехала в США на 1.5 месяца. потскажите пожалуйста что можно делать в этой ситуации. Спасибо
Владимир, доброго времени суток! Если Вам закрыли счет по федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ то без предъявления документов разблокировать счет вряд ли получится.
Я бы Вам посоветовал сперва уточнить у банка по каким операциям им требуется документы, после чего найти по ним договоры, которые сможете, и представить в банк с пояснениями относительного того, почему не можете представить полным комплект документов (документы об отпуске бухгалтера) и попросить разблокировать счет и предоставить отсрочку на предоставление всех документов.
Совсем ничего не предоставлять не получится, так как мало кто поверит, что директор совсем не знает какие документы он подписывает и где они лежат.
